SE APRUEBA LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES EN LOS CANALES DE DENUNCIA

SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR CANALES DE DENUNCIAS EN LAS EMPRESAS

Esta nueva Directiva, que ahora debe ser suscrita por los 28 países de un modo formal, entrando en vigor a los dos años siguientes, cubre muchos ámbitos de la legislación de la Unión Europea: desde la lucha contra el blanqueo de capitales, la protección de datos, la protección de los intereses de la Unión, la seguridad de los alimentos y los productos, hasta la salud pública, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear.

OBLIGACIONES

Algunas de las nuevas obligaciones que se deberán cumplir, en el momento de entrada en vigor de la Directiva en España, son las siguientes:

  1. Obligación de establecimiento de canales de denuncias en empresas privadas y administraciones públicas

    • Se establece la obligación de implementar un canal de denuncias para las siguientes entidades:
      • Empresas o personas jurídicas privadas con 50 o más empleados
      • Empresas o personas jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual igual o superior a 10 millones de euros
      • Empresas o personas jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo (sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo)
      • La Administración del Estado
      • La Administración regional y provincial
      • Las Administraciones públicas de municipios de más de 10.000 habitantes
  2. Procedimiento requerido de denuncia y tramitación

    • Los canales de denuncia deben estar diseñados, establecidos y gestionados de tal forma que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y se impida el acceso al personal no autorizado.
    • Debe haber una persona designada o del servicio competente para tramitar las denuncias.
    • Debe darse una tramitación diligente de las denuncias por la persona o el servicio competentes.
    • Debe estar establecido un plazo razonable, no superior a 3 meses tras la presentación de la denuncia, para comunicar al informante el curso dado a la misma.
  3. Medidas de apoyo y protección para los denunciantes

    • La nueva Directiva establece salvaguardias para proteger de represalias (como la suspensión, la degradación o la intimidación) a los denunciantes.
    • También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias.
    • La Directiva incluye además una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

Desde TARINAS VILADRICH BUFETE hemos venido apostando siempre por la cultura empresarial de transparencia, protección y cumplimiento y, por ello, creamos un Canal de Denuncias anónimo, para poder ofrecer a nuestros clientes, que cumple con todos los requisitos de la Directiva, protegiendo a los denunciantes contra cualquier posible represalia gracias al anonimato y confidencialidad asegurado.

Conocemos la importancia de proteger a los denunciantes que pueden sacar a la luz actividades ilegales, y, como dice textualmente la exposición de motivos de la Directiva, “En cualquier organización, privada o pública, grande o pequeña, pueden registrarse actividades ilícitas y abuso de Derecho, que pueden adoptar formas diversas, como corrupción, fraude, prácticas abusivas o negligencia, y que si no se resuelven pueden a veces ocasiones graves perjuicios al interés público. Las personas son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posición privilegiada para informar a quiénes pueden abordar el problema […]”.

Si desean que les ampliemos esta información, no duden en contactar con nosotros llamando al 672.21.23.24 o escribiendo a consulting@tarinas.com.

⇒Descargue aquí la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informe sobre infracciones del Derecho de la Unión.

⇒Descargue aquí el Anexo de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informe sobre infracciones del Derecho de la Unión.