Gemma Ramoneda García
Gemma Ramoneda García

Compliance Penal

El área de Compliance Penal de Tarinas Law & Economy está formado por abogados altamente cualificados con años de experiencia en esta materia y contando con un sistema de Gestión de Compliance Penal certificable por AENOR.

El departamento ofrece sus servicios de forma personalizada para cada cliente, teniendo en cuenta los riesgos penales del sector al que pertenece y las características de la propia empresa, logrando un sistema eficaz que puede prevenir e incluso evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

  • Implantación integral del Sistema de Gestión de Compliance Penal, certificable ISO-UNE 19601.
  • Implantación integral de un Programa o Modelo de Compliance Penal, según el artículo 31 bis del Código Penal.
  • Confección de la matriz o mapa de riesgos penales.
  • Auditorías internas del sistema o programa de Compliance Penal.
  • Auditorías externas del sistema o programa de Compliance Penal.
  • Formación específica y personalizada en Compliance Penal.
  • Servicios de Compliance Officer externo o miembros de órganos mixtos de Compliance Penal.
  • Canal anónimo de denuncias.
  • Desarrollo de protocolos específicos dirigidos a mitigar riesgos penales identificados.

Packs en cumplimiento normativo

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Compliance Tributario

El área de Compliance Tributario o Tax Compliance de Tarinas Law & Economy se creó a principios del año 2019, junto con la publicación de la norma UNE 19602, con el objetivo de ofrecer, a organizaciones de todos los tamaños y sectores, los servicios específicos para lograr implementar, en el seno de las entidades, un sistema de Compliance Tributario eficaz, que permita reducir el riesgo ante posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias de las empresas.

Este departamento está compuesto por profesionales del área de Compliance Penal y del área Fiscal de Tarinas Law & Economy, estando altamente cualificados y contando con años de experiencia en ambos ámbitos: en cumplimiento normativo (Compliance) y en derecho fiscal (tributario).

  • Implantación integral del Sistema de Gestión de Compliance Tributario, certificable ISO-UNE 19602.
  • Código de buenas prácticas tributarias.
  • Confección de la matriz o mapa de riesgos tributarios.
  • Auditorías internas del sistema de gestión de Compliance Tributario.
  • Auditorías externas del sistema de gestión de Compliance Tributario.
  • Formación específica y personalizada en Compliance Tributario.
  • Servicios de Tax Compliance Officer externo o miembros de órganos mixtos de Compliance Tributario.
  • Canal anónimo de denuncias.
  • Desarrollo de protocolos específicos dirigidos a mitigar riesgos tributarios identificados.

Beneficios del Tax Compilance Tributario

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