Mantenimiento Standard
Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.
Mantenimiento Standard
- Acciones de seguimiento y control
- Información y actualización sobre nuevas disposiciones, normativa o nuevas tendencias en la materia
- Soporte telefónico y/o e-mail
- Servicio de seguimiento pro-activo
- SEPBLAC: Soporte en informaciones que requiera este organismo, así como las declaraciones que se tengan que realizar al mismo
- Revisión periódica para el correcto cumplimiento ante posibles inspecciones del SEPBLAC
Otros servicios en Prevención del Blanqueo de Capitales
Auditorías e Informes
Implantación y Consultoría
Asesoría
Formación
Canal de denuncias anónimo
Preguntas frecuentes
Qué es PBC y FT, sujetos obligados, obligaciones, infracciones y sanciones, legislación…