Implantación y consultoría

Con la finalidad de cumplir correctamente con la normativa de PBC/FT, los sujetos obligados deberán contar con medidas y procedimientos adaptados a las necesidades de las actividades que cada uno de ellos realice.
Por ello, nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia experiencia en desarrollar planes específicos de consultoría destinados a implantar a cada cliente todas estas medidas y procedimientos. Para crear una política de clasificación y admisión de cada cliente, realizamos un estudio previo para analizar el perfil y la actividad que desarrolla, así evaluamos el riesgo al que puede estar expuesta la empresa en si.

Proponemos las mejores y más efectivas soluciones para la debida implementación de su política interna en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Nuestras implantaciones y planes de consultoría son personalizados para cada sujeto obligado, adaptando las mismas a sus necesidades reales. Nuestro plan de implantación básico dispone de los siguientes servicios:

• Informe de Evaluación del Riesgo.
• Manual de Procedimientos.
• Política de admisión y clasificación de clientes.
• Formularios de conocimiento del cliente (KYC).
• Designación y comunicación al Registro General del SEPBLAC de las figuras de control interno.
• Apoyo en las Actas de las reuniones celebradas por el OCI.

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