Consulting2019-10-30T12:49:19+01:00
Derecho y Economía

Adaptación de empresas y entidades a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Pasos a seguir para la completa adaptación de su entidad.

Infografía

Servicios

Nuestra filosofía se basa en la constancia, la fidelidad, el esfuerzo y la permanente renovación del conocimiento en nuestra especialidad.

Auditorías e informes

Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.

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Consultoría

Implantación y consultoría

Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes

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Asesoría

Asesoría

Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.

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Formación

Formación

Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por a Fundae.

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Mantenimiento

Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.

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Canal de denuncias anónimo

Todos los sujetos obligados de la Ley de PBC/FT tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias para que todos los empleados, directivos y agentes puedan denunciar, incluso anónimamente, cualquier infracción de la legislación en el seno de su entidad.

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FAQ

Preguntas frecuentes

Qué es PBC y FT, sujetos obligados, obligaciones, infracciones y sanciones, legislación…

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