Adaptación de empresas y entidades a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Pasos a seguir para la completa adaptación de su entidad.
Servicios
Nuestra filosofía se basa en la constancia, la fidelidad, el esfuerzo y la permanente renovación del conocimiento en nuestra especialidad.
Auditorías e informes
Desarrollo del Examen Externo anual y de los informes de Seguimiento de obligado cumplimiento por la ley 10/2010 en materia de PBC y FT.
Implantación y consultoría
Adaptación de tu empresa a la normativa en PBC y FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes
Asesoría
Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.
Formación
Cursos obligados anuales impartidos a través de nuestra plataforma web en materia de PBC y FT. Formación subvencionada por a Fundae.
Mantenimiento
Soporte y seguimiento continuo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.
Canal de denuncias anónimo
Todos los sujetos obligados de la Ley de PBC/FT tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias para que todos los empleados, directivos y agentes puedan denunciar, incluso anónimamente, cualquier infracción de la legislación en el seno de su entidad.
Preguntas frecuentes
Qué es PBC y FT, sujetos obligados, obligaciones, infracciones y sanciones, legislación…
